Nordea aitas relvakaupmeest postkastifirmadega

OMX Baltic−0,21%318,78
OMX Riga0,47%1 015,03
OMX Tallinn0,17%2 256,61
OMX Vilnius0,07%1 506,41
S&P 500−0,35%7 592,4
DOW 30−0,36%52 297,09
Nasdaq −0,39%25 366,09
FTSE 1000,25%10 863,09
Nikkei 2250,74%61 270,67
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2

OMX Baltic−0,21%318,78
OMX Riga0,47%1 015,03
OMX Tallinn0,17%2 256,61
OMX Vilnius0,07%1 506,41
S&P 500−0,35%7 592,4
DOW 30−0,36%52 297,09
Nasdaq −0,39%25 366,09
FTSE 1000,25%10 863,09
Nikkei 2250,74%61 270,67
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2

Rootsi televisiooni SVT analoogne saade ETV „Pealtnägijale“ tõi päevavalgele, et Nordea klientide seas, keda nn postkastifirmadega aidati, oli ka relvasmugeldaja, kes oli sõjalistest konfliktidest omale äriidee teinud.

Äripäev

Advokaadibüroo Mossack Fonseca kontor Panamas

Advokaadibüroo Mossack Fonseca kontor Panamas
Foto: Scanpix/Reuters

Nordea klienti tunti luureteenistuse ja relvasmugeldajate maailmas varjunime all Islandlane ning seal liikusid suured summad. Tema pärisnimi on Loftur Johannesson. SVT viitab, et mitme allika kinnitusel vahendas ta külma sõja ajal CIA mahitusel Ida-Euroopa korrumpeerunud valitsejatelt ostetud relvi muu hulgas Afganistani ja Somaaliasse. Väidetavalt olid tal seosed ka Saksa Stasiga.

Nordea kliendiks sai mees 2009. aastal pärast Islandi Landsbanki krahhi.

Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca lekkinud andmetest on näha, et veel 2015. a oli tal Nordea pangas neli aktiivset postkastifirmat.

Nordea pressiesindaja tõrjus SVT küsimusi sellega, et pank konkreetsete klientide kohta kommentaare ei anna.

Panama dokumentidest ilmnevad Johannessoni postkastifirmade seosed mitme luksuselamuga Londoni kesklinnas ja Barbadosel. Tal on ka veinimõis Prantsusmaal. Ise elab ta Marylandis USAs ja tõrjub pressiesindaja vahendusel väited igasugustest salajastest tehingutest luureteenistustega.

Panama dokumentidest ilmneb, kuidas Nordea on aidanud Johannessoni isikut varjus hoida, avaldamata seda ka advokaadibüroole Mossack Fonseca. „Ettevõttel on esitajaaktsiad ja sel põhjusel ei avalikusta me tegeliku omaniku nime,“ kirjutas Nordea 2013. a märtsis.

Nordea pank on Panama skandaaliga seoses valgusvihus kui üks aktiivsemaid, kes on aidanud oma klientidel maksuparadiisis asju ajada. Uurimise all on kõik Rootsi suuremad pangad.

Nordea aitas relvakaupmeest postkastifirmadega

Seotud lood

Hetkel kuum

Hetkel kuum

Podcastid

Enimloetud

Viimased uudised